Descubre cómo actuar estratégicamente ante una auditoría o requerimiento de la SAT en Guatemala. Evita multas, ajustes e implicaciones penales corporativas.
delitos tributarios Guatemala, denuncia de la SAT, defensa penal fiscal, Ministerio Público
Conoce las señales de alerta de lavado de dinero que la IVE y los bancos monitorean en Guatemala. Protege tu empresa implementando programas de Compliance.
Analizamos a fondo los puntos clave de la iniciativa de ley sobre lavado de dinero discutida en el Congreso de Guatemala y el impacto regulatorio según el GAFI.
Conoce los riesgos de persecución penal corporativa y las graves implicaciones legales por el uso de sociedades ficticias o testaferros en el mercado de Guatemala.
Evita contingencias críticas y delitos aduaneros. Conoce los riesgos de la subvaluación y las consecuencias penales de importar mercancías falsificadas.